Project Description
Webinar – Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Za povredu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma izrečena je dosad najveća pravomoćna kazna za neusklađenost u iznosu od 33 milijuna kuna.
Zakon propisuje adekvatne resurse za provedbu zakona i obvezu imenovanja ovlaštene osobe te obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Cilj edukacije je upoznati obveznike zakona s novostima u zakonskoj regulativi i novostima u pogledu smjernica za procjenu rizika, identifikatora te registra stvarnih vlasnika.
Edukacija uključuje video materijale u trajanju 1:30h, radne materijale i predloške za rad te elektroničku potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020. godinu.
Sve materijale možete spremiti na vlastito računalo i pristupiti im u bilo koje vrijeme te s bilo kojeg mjesta.
Predavač: Marija Bošković Batarelo mag. iur. LL.M.
Sadržaj edukacije:
- Pregled pravnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Procjena rizika poslovanja
- Procjena rizika poslovne suradnje
- Dubinska analiza i pojačana dubinska analiza
- Obrasci (KYC)
- Praćenje transakcija
- Registar stvarnih vlasnika