Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Za povredu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma izrečena je dosad najveća pravomoćna kazna za neusklađenost u iznosu od 33 milijuna kuna.

Zakon propisuje adekvatne resurse za provedbu zakona i obvezu imenovanja ovlaštene osobe te obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Cilj edukacije je upoznati obveznike zakona s novostima u zakonskoj regulativi te u nacionalnoj procjeni rizika te novostima u pogledu smjernica za procjenu rizika, identifikatora te registra stvarnih vlasnika.

Edukacija je zamišljena kao praktična radionica, na kojoj će polaznici skupa s predavačima proći kroz ciljeve vlastitog poslovanja, rizike, procjenu rizika te korake usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Edukacija uključuje radne materijale i predloške za rad (hodogram aktivnosti usklađivanja, pravilnik, popis identifikatora, obrazac za stvarnog vlasnika, obrazac za politički izložene osobe, obrazac dubinske analize, obrazac za transakcije, upitnik za procjenu rizika obveznika) te elektroničku potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2021. godinu.

Sve materijale polaznici mogu spremiti na vlastito računalo i pristupiti im u bilo koje vrijeme te s bilo kojeg mjesta.

Datum: 2.12.2021., 10:00-12:30h

Predavačice:

,

Sadržaj edukacije:

Pregled pravnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Procjena rizika poslovanja obveznika
Procjena rizika poslovne suradnje
Geografski rizik
Rizik stranke
Rizik isporuke/kanala
Politički izložene osobe
Dubinska analiza i pojačana dubinska analiza
Obrasci (KYC)
Praćenje transakcija
Sumnjive transakcije
Registar stvarnih vlasnika
Evidencije i zaštita podataka

Cijena: 1.890,00 kn + PDV

Edukacija se održava online putem platforme Microsoft Teamsa. Edukacija se snima ako svi polaznici pristanu na snimanje. Pristup snimkama imaju osobe koje su platile kotizaciju za edukaciju.

Prijavite se na edukaciju!

Navedene podatke obrađujemo kako bismo vam poslali ponudu i izdali račun. Svi naši kupci i partneri, temeljem legitimnog interesa, mjesečno primaju besplatan sažetak novosti o regulativi, događanjima, smjernicama nadzornih i savjetodavnih tijela, kaznama i sudskoj praksi. Novosti šaljemo jednom mjesečno preko servisa Mailerlite. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja novosti klikom na link odjava koji se nalazi u svakom e-mailu ili nam se možete obratiti na info@parser.hr.