Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Za povredu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma izrečena je dosad najveća pravomoćna kazna za neusklađenost u iznosu od 33 milijuna kuna.
Zakon propisuje adekvatne resurse za provedbu zakona i obvezu imenovanja ovlaštene osobe te obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Cilj webinara je upoznati obveznike zakona s novostima u zakonskoj regulativi i s nacionalnom procjenom rizika iz 2020. godine te novostima u pogledu smjernica za procjenu rizika, identifikatore te registar stvarnih vlasnika.
Nakon uplate kotizacije po ponudi, polaznik dobiva pristup videomaterijalima, literaturi i predlošcima za rad.
U sklopu webinara se objašnjavaju izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od 1.1.2023. godine. Izmjene se, između ostalog odnose na dopune definicija, prag prijava gotovinskih transakcija, kategorizaciju procjene rizika, proširenje obveza za obveznike koji kao profesionalnu djelatnost obavljaju djelatnost povezanu s virtualnom imovinom (tzv. Crypto Asset Service Provider – CASP) i dr.
Webinar uključuje radne materijale i predloške za rad (videomaterijal, smjernice, hodogram aktivnosti usklađivanja, pravilnik, popis identifikatora, obrazac za stvarnog vlasnika, obrazac za politički izložene osobe, obrazac dubinske analize, obrazac za transakcije, upitnik za procjenu rizika obveznika) te elektroničku potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je obavljeno stručno osposobljavanje i izobrazba za 2026. godinu.
Sve materijale polaznici mogu spremiti na vlastito računalo i pristupiti im u bilo koje vrijeme te s bilo kojeg mjesta.
Predavačica: Marija Bošković Batarelo
Sadržaj edukacije:
- Pregled pravnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Novosti od 1.1.2023.
- Procjena rizika poslovanja obveznika
- Procjena rizika poslovne suradnje
- Geografski rizik
- Rizik stranke
- Rizik isporuke/kanala
- Politički izložene osobe
- Dubinska analiza i pojačana dubinska analiza
- Obrasci (KYC)
- Praćenje transakcija
- Sumnjive transakcije
- Registar stvarnih vlasnika
- Evidencije i zaštita podataka
- Novosti za obveznike koji kao profesionalnu djelatnost obavljaju djelatnost povezanu s virtualnom imovinom (predavačica Morana Vukić Perak)